电商涉赌投诉：拼多多是淘宝的18倍！警方破案揭秘赌博平台作案手法

互联网在跨境赌博中扮演了极为重要的角色。今年8月，无锡警方破获一起网络贩卖虚假快递单号的案件。快递行业每一个单号是要对应一个快递包裹的，但在此案中，两名犯罪嫌疑人在半年内卖了6亿条没有实际物流的单号。

快递公司倒卖物流单号由来已久，通常用于电商行业制造虚假交易，即所谓“刷单”后生成的假物流信息，行业俗称“发空包”，主要用于规避电商平台监管。“空包”利润巨大。一位快递行业人士估计，无锡空包案中的6亿条假物流单涉及的财务造假规模，至少在18亿元的营收或12亿元的利润。

在无锡空包案中，6亿条物流单号对应的并不是单纯的“刷单”，而是与江苏连云港和浙江丽水两地公安侦破的网络赌博案件相关，即物流单号对应的所谓电商交易实质是赌客支付的赌资。“两起案件涉案金额总计超过70亿元。

更令人吃惊的是，仅丽水就有超过3万家在拼多多上开设的店铺涉案，连云港案件冻结的赌资就达1亿元。在连云港案中，犯罪团伙通过编写小程序为境外赌博网站提供支付系统，玩家通过支付平台充值后，系统会自动创建虚假电商订单以完成充值。

了解这一案情的人士称，70亿元是指整个赌博流水，借道拼多多电商平台的赌资80%使用的是支付宝支付：“拼多多上的假店铺是收赌资，赌客提现则使用支付宝企业账户。”

电商、快递怎么会变成赌博公司结算赌资、转移现金的工具？

以下内容摘自央视报道(时间：2020年8月27日）

无锡市公安局网安支队民警介绍，使用这种手法为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商”，他们会在电商平台注册设立大量店铺，赌徒在网上下注时，会收到一个二维码，这就是“码商”发给赌客的收款码。识别这个二维码付款，钱会进入电商平台账户。

“码商”要从电商平台提取这个钱，就必须寄出货物包裹，等待对方签收。但“码商”不会真的寄出包裹，而是向“空包”网站购买一个快递单号，表明货物已经寄出并签收。

借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物，赌资就在网上肆意流通了。

办案民警调查确认，一些快递公司参与了售卖空包的行为，而一些电商平台也暴露出管理漏洞。警方提醒相关行业企业要采取必要措施，堵塞管理漏洞。

截至8月28日，在21CN聚投诉上，京东涉赌投诉举报量为300多件；淘宝约200件；拼多多则达3700件，是京东的12倍，是淘宝的18倍。

《中华人民共和国电子商务法》第三十条规定：电子商务平台经营者应当采取技术措施和其他必要措施保证其网络安全、稳定运行，防范网络违法犯罪活动，有效应对网络安全事件，保障电子商务交易安全。电子商务平台经营者应当制定网络安全事件应急预案，发生网络安全事件时，应当立即启动应急预案，采取相应的补救措施，并向有关主管部门报告。

相关电商平台是否已采取必要措施防范网络赌博活动？发现涉赌店铺后有何处理措施？至今处理情况如何？

8月26日，拼多多回应聚投诉表示，对于电商平台来说，判断难点在于需将涉嫌博彩洗钱类违法交易从正常电商交易中进行剥离甄别，主要甄别依据来自于支付机构的风控数据。拼多多只要收到微信支付或支付宝发来的所有风控可疑类交易提示，均会在第一时间冻结店铺、下架商品并向有关部门报送相关线索。仅2019年上半年，拼多多平台已经协助全国各地警方打击此类案件10多起，抓获相关犯罪嫌疑人30多人，向执法机关报送的包括此类性质的禁限售商品线索共计18958个，涉及1719家店铺。

关于网友投诉举报的处理，拼多多表示，如果网友以未收到“货品”为由希望退款退货，且能够举证在平台下单和有订单信息，平台将会予以退款。但如果不能提供，平台会向其提供店铺信息并剔除相关交易流水，协助其直接向支付机构发起信息查询。

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