涉嫌洗钱半个亿，杭州跨境电商大卖巨头被捕

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在深圳做跨境几个华南城大麦耳熟能详，

在杭州做跨境电商也几乎没有人不知道全麦~

怎么也得相当于深圳坂田五虎的地位吧。

2011年8月，杭州全麦电子商务有限公司在下城区成立，

其后更名杭州值遇信息技术有限公司，主要做美妆的跨境电商。

听到值遇是不是就觉得很耳熟了~

再来说说全之脉，

全之脉电子商务原名杭州批城贸易有限公司，

2008年10月成立于杭州市余杭区良渚街道，

从2015年开始，全之脉引入多轮融资，最高估值40亿元。

2016年，上市公司凯瑞德曾拟全资并购全之脉，后不了了之。

2018年8月，上市公司升达林业公告：拟出资7.8亿元对全之脉增资扩股，持股19.5%。

全之脉、值遇的实控人，都是来自台州临海的80后蒋荣。

也就是这次落网的巨头，怎么被捕的呢？

2020年3月，台州市 局根据线索，组织临海、温岭等地公安机关，通过侦查发现并打掉以临海蒋某为首的涉嫌为境外 集团提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团伙，

刑拘团伙主要成员12人，

破获案件500余起，

涉案资金达5000多万元，

缴获涉案POS机7台、

涉案银行卡63张。

台州警方侦查发现：

2020年1月以来，大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户——“临海市批城制衣厂”，而后再通过水房的POS机进行套现。

经查，蒋某先后纠集并组织其亲戚、朋友、同事等20余人，

为境外诈骗团伙提供洗钱服务累计100余次。

此案被公安部挂牌督办。

早在2016年的时候，值遇就被罚款了1000万人民币，

因为虚构进户口贸易，

重复使用合同和发票，

以“预付贷款”名义对外支付44笔，

合计3967.70万美元，造成大量外汇资金非法流出。。。

这个处罚也不算轻，

可惜还是没有悔改，

才有了现如今锒铛入狱，

再多的钱也都是身外物，

人心不足蛇吞象，

终究还是作茧自缚了。

所以落得如今这个结局其实一点也不意外，

做跨境电商的各位卖家眼睛都是雪亮的，

在一篇以往的文章下面，圆圆看到不少卖家的留言

普通卖家都看出了一切，上面会不知道？

所以不要觉得自己聪明到能掌控一切~

在咱们跨境电商行业，目前还不算完全完善，

不小心就和不合规挂上勾了，

合理合规赚钱，才是正道呀~

现在征集照片：

照片反映的是跨境电商行业的积极向上的精神面貌

比如卖家公司员工展示

比如货代装车、装柜转运货物

比如收款公司各个部门好看的小姐姐……

最好是有活人露脸的照片

如果有请联系毛sir个人微信发过来

格式大致为：公司名字+照片介绍

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